Компания DEANON: выясните компаньона за 24 часа

Новый контрагент может производить позитивное впечатление. Но перед заключением договора разумнее стоит выяснить, кто фактически управляет компанией и кто является её конечным бенефициаром. Рассматриваем документы, собственников, судебную хронологию, долги и взаимоотношения между компаниями. Итоги собираем в единый документ, чтобы клиент мог в короткие сроки оценить риски. Клиент присылает наименование организации, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с результатами проверки. Если вашей целью является проверка репутации компании то переходите по представленной ссылке и узнавайте все подробности.

Проверка может запускаться с обычного анализа юридического лица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы дополняем ссылками на первоисточники. При необходимости заказчик всегда имеет возможность сам их перепроверить. Задействуем легальные реестры, открытые базы и иные источники, где есть возможность подтвердить сведения.

За время работы мы осуществили более 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и всесторонние проверки перед крупными сделками.

Что проверяем

• Проверка документации и сведений. Сравниваем данные, которые подаёт компания, с информацией из легальных баз.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банковских структур AML и KYC уже давно являются нормой. Но при масштабной сделке данная проверка необходима не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Исследование имиджа человека или компании. Анализируем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Смотрим, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и как он закончился.
• Анализ открытых источников (OSINT-анализ), а также работа с открытыми информационными ресурсами. Сверяем сведения из разных ресурсов, а также выявляем взаимосвязи между компаниями, топ-менеджерами и владельцами. Например, проверяем, не связаны ли ряд компаний едиными директорами, адресами или владельцами.
• Комплексная проверка (Due diligence) компании. Глубокая проверка перед транзакцией, инвестицией либо приобретением корпорации: юридическая история, финансовые показатели, связи владельцев, а также прочие аспекты, способные повлиять на вывод по транзакции. Непосредственно перед соглашением в размере 8 млн рублей клиент постановил оценить поставщика. В результате нашли два юридических спора, а также связь фирмы с предварительно закрытым должником. Клиент отказался от заключения сделки.
• Аудит компаний, а также партнёров. Незамедлительная проверка годится, когда необходимо срочно оценить нового контрагента, снабженца или подрядчика до момента подписания договора. В докладе показываем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус фирмы, основателей и менеджмент, дела в судах за последние 3 года, исполнительные производства, а также обязательства по налоговым обязательствам.

Как именно заказать проверку

Обращение оформляется на сайте или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение часа, проговорит задачу и подберет соответствующий формат услуги. После оформления соглашения отчёт в большинстве случаев готовим в течение суток. Информация извлекаем исключительно из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных открытых реестров. Незаконно приобретённые базы и персональные сведения не применяем.

Оперативная проверка — цена от трех тысяч руб.; углубленная — от 15 тыс. руб.; мониторинг контрагентов — от 25 тыс. руб. в месяц. Пользователь будет получать оповещение, сразу как только в открытых источниках публикуются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене руководства. Работаем по договору, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем историю каждого обращения.

Опишите задачу — объясним, какой вариант формата проверки нужен и сколько будет стоить. Предварительная консультация не требует оплаты.